博天環境：公司與重整投資人簽署了重整投資協議

時間：2022-08-18 09:52

來源：中國水網

博天環境8月16日公告，2022年8月16日，臨時管理人及公司與重整投資人深圳高新投、海南每天新能源、招商平安資產簽署了《博天環境集團股份有限公司重整投資協議》，就相關事項各方進行了初步約定。后續，臨時管理人和公司將繼續積極推進預重整階段的各項工作。

博天環境集團股份有限公司

關于被債權人申請重整及預重整的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2022年 4月 13日，博天環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京一中院”或“法院”）送達的《通知書》，債權人安徽子諾環保科技有限公司以公司不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，但具備重整價值為由，向法院申請對公司進行重整，并申請啟動預重整程序，詳見公司于 2022年 4月 14日披露的《關于被債權人申請重整及預重整的提示性公告》（公告編號：臨 2022-031）。

根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 13號——破產重整等事項》的相關規定，現將公司最近一個月的重整及預重整進展情況公告如下：

一、預重整事項的進展情況

2022年 7月 28日，公司披露了《關于公開招募和遴選重整投資人的進展公告》（公告編號：臨 2022-084），經臨時管理人組織評審委員會評選，確定由深圳市高新投集團有限公司（以下簡稱“深圳高新投”）、海南每天新能源產業發展合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“海南每天新能源”）、深圳市招商平安資產管理有限責任公司（以下簡稱“招商平安資產”）共同組成的投資人聯合體為公司的重整投資人。

2022年 8月 16日，臨時管理人及公司與重整投資人深圳高新投、海南每天新能源、招商平安資產簽署了《博天環境集團股份有限公司重整投資協議》，就相關事項各方進行了初步約定。后續，臨時管理人和公司將繼續積極推進預重整階段的各項工作。

二、風險提示

公司重整事項尚未被法院正式受理，目前招募的重整投資人并非最終確定的正式重整投資人；在公司后續正式進入重整程序，重整計劃（草案）被法院裁定批準后，本次招募的重整投資人才最終確定為正式重整投資人。《重整投資協議》的內容及重整投資人聯合體成員在后續預重整及重整程序推進過程中可能發生變化，最終執行的《重整投資協議》以法院正式受理公司重整并裁定批準重整計劃時重整計劃中規定的內容為準。

截至本公告披露日，公司是否正式進入重整程序尚存在不確定性；無論是否進入重整程序，公司將在現有基礎上積極做好日常經營管理工作。如果法院裁定受理債權人對公司提出的重整申請并順利實施重整計劃，將有利于優化公司資產負債結構，提升公司的持續經營及盈利能力；如果重整失敗，公司將存在被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據《股票上市規則》第 9.4.13條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

公司將密切關注相關事項的進展情況，并嚴格按照相關規定履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站，有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

博天環境集團股份有限公司董事會

2022年 8月 16日

編輯：趙凡

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