3月13日，國(guó)禎環(huán)保發(fā)布公告稱，國(guó)禎集團(tuán)擬向中節(jié)能轉(zhuǎn)讓所持約1.01億股國(guó)禎環(huán)保的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣約14.75億元，受讓方同意按本協(xié)議約定的條件受讓該等股份。此次股份轉(zhuǎn)讓完成后，國(guó)禎集團(tuán)持有公司約1.17億股股份，占公司股份總數(shù)的17.45%。中節(jié)能及其全資子公司中節(jié)能資本控股有限公司合計(jì)持有公司約1.59億股股份，占公司股份總數(shù)的23.69%。

中國(guó)水網(wǎng)對(duì)國(guó)禎、三峽和中節(jié)能合作的系列報(bào)道：

2019.7，

國(guó)禎環(huán)保獲定增，中節(jié)能、三峽資本、長(zhǎng)江生態(tài)力挺

2019.9，

三峽集團(tuán)擬12.77億受讓國(guó)禎環(huán)保15%股份，或成第一大股東

2020年3月13日，國(guó)禎環(huán)保(300388.SZ)公布，3月13日，公司控股股東國(guó)禎集團(tuán)(“轉(zhuǎn)讓方”)與中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司(“受讓方”、“中節(jié)能”)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》以及《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》。國(guó)禎集團(tuán)向中節(jié)能轉(zhuǎn)讓所持約1.01億股國(guó)禎環(huán)保的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格【14.6636】元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣約14.75億元，受讓方同意按本協(xié)議約定的條件受讓該等股份。

《表決權(quán)委托協(xié)議》主要內(nèi)容如下：甲方為安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司;乙方為中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司

雙方同意，自本協(xié)議簽署之日起，甲方無(wú)條件、不可撤銷的，將其持有的國(guó)禎環(huán)保4197.77萬(wàn)股股份(該委托表決股份數(shù)將根據(jù)國(guó)禎環(huán)保總股本的變化情況進(jìn)行調(diào)整，委托表決權(quán)股份數(shù)加上乙方及其實(shí)際控制的公司持有的國(guó)禎環(huán)保股份數(shù)之和為國(guó)禎環(huán)保總股本的29.95%。)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給乙方行使。

《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》主要內(nèi)容如下：甲方：李煒，乙方：安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司，丙方：中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司。

甲方、乙方和丙方一致同意，甲方和乙方共同連帶的對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)績(jī)承諾期間為2020年。甲方和乙方共同連帶承諾，目標(biāo)公司在2020年度的凈利潤(rùn)不低于3.5億元。

此次股份轉(zhuǎn)讓完成后，國(guó)禎集團(tuán)持有公司約1.17億股股份，占公司股份總數(shù)的17.45%。受讓方及其全資子公司中節(jié)能資本控股有限公司合計(jì)持有公司約1.59億股股份，占公司股份總數(shù)的23.69%(上述持股比例為截止2019年12月31日的持股比例)。

據(jù)了解，2019年9月19日，國(guó)禎環(huán)保曾發(fā)布公告稱，公司控股股東國(guó)禎集團(tuán)擬作價(jià)12.77億元協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司15%股份。受讓方為三峽集團(tuán)旗下全資子公司長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司和控股子公司三峽資本控股有限責(zé)任公司。三方于9月19日在合肥簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(具體詳情：三峽集團(tuán)擬12.77億受讓國(guó)禎環(huán)保15%股份，或成第一大股東)。

根據(jù)最近公告顯示，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚須獲得以下批準(zhǔn)——

1、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得轉(zhuǎn)讓方安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)的批準(zhǔn);

2、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得受讓方長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司按現(xiàn)有管控體系設(shè)置的長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的批準(zhǔn);

3、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得受讓方三峽資本控股有限責(zé)任公司董事會(huì)的批準(zhǔn);

4、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司的批準(zhǔn);

5、標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)(如需)。

因上述協(xié)議生效條件未達(dá)成，國(guó)禎集團(tuán)、長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)、三峽資本簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》無(wú)法生效而終止。

此前，2019年7月11日晚，國(guó)禎環(huán)保披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書。本次公司共發(fā)行1.1億股，募集資金凈額為9.28億元。此次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.58元/股，為此次發(fā)行底價(jià)8.52元/股的100.70%，為發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90.60%。

國(guó)禎環(huán)保此次定增獲得產(chǎn)業(yè)資本力挺，中節(jié)能資本控股有限公司、長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司分別獲配5827.51萬(wàn)股、3496.5萬(wàn)股和1654.99萬(wàn)股(詳情：國(guó)禎環(huán)保獲定增，中節(jié)能、三峽資本、長(zhǎng)江生態(tài)力挺)。

附：

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編輯：趙凡